آخرین اخبار
فراتر از نفت

آیا رادارهای سانچی در زمان بروز حادثه خاموش بوده است؟

آیا مقصد نفتکش ایرانی کره شمالی بود؟

چرا پرچم پاناما به‌روی نفتکش ایرانی نصب بود؟

برای نجات خدمه سانچی کوتاهی نشد

«پمپ‌بنزین پول پارو نمی‌کند»!

نفتکش مثل یک بمب شناور است

اوپک ناکارآمد است، چرا؟!

افزایش قیمت بنزین تاثیری در کاهش مصرف ندارد

چرا ملوانان نفتکش سانچی حتی فرصت فشردن دکمه اضطرار را پیدا نکردند؟

هزینه امدادرسانی به نفتکش سانچی بر عهده کیست؟

سانچی با استانداردهای جهانی تولید شده بود

پیچیدگی ابعاد حقوقی پرونده سانچی

برقراری«خارج ازنوبت»مستمری خانواده دریانوردان سانچی

سانچی بلافاصله پس از برخورد منفجرشد

جزئیاتی از تخلف میلیاردی در وزارت نفت

۵ نفتکش جدید ایران در مسیر سانچی

مدیر روابط عمومی شرکت ملی حفاری تغییر کرد+اصل حکم

تقدیر بنیاد جهانی انرژی از شرکت نفت پاسارگاد

مقصد نفت‌کش سانچی کره جنوبی بود

عکسی که جای سانچی به رسانه‌ها قالب شد

پیگیری حقوق خانواده دریادلان در دستورکار نمایندگان

فردا، حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی

تسلیت چین در پی حادثه نفت‌کش ایرانی

راه اندازی فاز ۲ پالایشگاه ستاره خلیج فارس تا آخر امسال

قیمت نفت برنت از مرز ۷۰ دلار گذشت

سوئیس به دنبال اثبات پولشویی سعودی ها

۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۹/۱۸کد خبر: 76646
دفترگزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: شماری از بانک‌های سوئیسی گزارش داده‌اند که حساب مشتریان سعودی آنها، دارای تراکنش‌های مشکوک بوده است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،به نقل از رویترز، دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: بانک‌های سوئیسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی از مشتریان سعودی خود کرده‌اند.

مدعی العموم فدرال سوئیس گفت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراکنش های مشکوک مرتبط با حساب های مشتریان سعودی است که توسط بعضی از معتبرترین بانک‌های جهان، به آن ارائه شده است.

دادستان کل سوئیس گفت: در این مرحله، فعلا دارایی های سعودی ها را مسدود نکرده ایم؛ ضمن اینکه تحقیقات قضایی هم علیه آنها آغاز نشده است. البته بررسی حساب ها، به عنوان یک رویه استاندارد در سوئیس تلقی می شود.

در عین حال، رگولاتورهای سوئیسی اعلام کردند: موسسات مالی این کشور باید گزارشی از تراکنش های مشکوک ارائه داده و گامی هایی را در جهت شفافیت هر چه بیشتر تراکنش‌ها بردارند؛چراکه از این رویکرد بعنوان فاصله گرفتن از هر نوع جرم مالی یاد می شود.

همچنین اداره دادگستری سوئیس اعلام کرد: عربستان سعودی درخواستی در مورد مشایعت قانونی در انجام تحقیقات بر روی حساب های مشکوک از سوئیس نکرده است.

بر پایه این گزارش، بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این کشور به راه انداخته است که بیش از ۲۰۰ شاهزارده و مقامات ارشد سعودی را در ارتباط با فساد مالی، بازداشت کرده؛ ضمن اینکه حساب بانکی تقریبا یک‌هزار و ۷۰۰ سعودی هم در این باره مسدود شده است.




برچسب‌ها:پولشویی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما