آخرین اخبار
فراتر از نفت

دلواپسان می دانند که "زنگنه" نقطه قوت دولت است

چه کشورهایی و به چه میزان، حق تولید بیشتر در توافق اوپک پلاس خواهند داشت؟

آمادگی پایانه خارک برای صادرات نفت غرب کارون

تامین ۱,۲ میلیارد دلار ارز مورد نیاز کشور از سوی پتروشیمی‎ها

نقشه آرامکو برای نفوذ به سوخت هند

پایانه های نفتی پیشرو در یکپارچگی دارایی‌های نفت

ایران ۵۰ میلیارد دلار نفت‌ صادر کرد

پرداخت پول نفت ایران از طریق بانک‌های اروپایی غیرممکن است

ارائه شکایت ایران درباره حادثه سانچی به هنگ کنگ

دولت می تواند نرخ سوخت را افزایش دهد

تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان رسمی ملی حفاری

تشریح دستاوردهای سال ٩٦ شرکت نفت سپاهان/نفت سپاهان ٢٠٠ تومان سود داد

جذب سرمایه گذاری در مکران با تخفیف نرخ خوراک

باید به دنبال بازارهای جدید نفتی باشیم

شوری آب کارون کاهش پیدا می‌کند

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

شرط مجلس برای استیضاح زنگنه

صادرات بهاره گاز ایران افزایش یافت

پیشنهاد ایران در اوپک تصویب شد

برگزاری اولین نشست مدیرعامل و کارکنان ستاد pgpic

درخواست کمک پتروشیمی آبادان از آب و فاضلاب

مصرف بنزین به ۸۳.۶ میلیون لیتر رسید

ایران؛ نگران از دست دادن سهم خود در بازار با توافق اخیر اوپک

بررسی یک توافق نفتی برای سال ۲۰۱۹

صدور درصدی از برق ارمنستان به گرجستان

سوئیس به دنبال اثبات پولشویی سعودی ها

۹:۵۰ - ۱۳۹۶/۹/۱۸کد خبر: 76646
دفترگزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: شماری از بانک‌های سوئیسی گزارش داده‌اند که حساب مشتریان سعودی آنها، دارای تراکنش‌های مشکوک بوده است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،به نقل از رویترز، دفتر گزارش پولشویی سوئیس اعلام کرد: بانک‌های سوئیسی شروع به انتشار گزارشاتی راجع به فعالیت‌های مشکوک بانکی در میان حساب‌های بانکی برخی از مشتریان سعودی خود کرده‌اند.

مدعی العموم فدرال سوئیس گفت: دفتر گزارش پولشویی سوئیس در حال بررسی اطلاعات تراکنش های مشکوک مرتبط با حساب های مشتریان سعودی است که توسط بعضی از معتبرترین بانک‌های جهان، به آن ارائه شده است.

دادستان کل سوئیس گفت: در این مرحله، فعلا دارایی های سعودی ها را مسدود نکرده ایم؛ ضمن اینکه تحقیقات قضایی هم علیه آنها آغاز نشده است. البته بررسی حساب ها، به عنوان یک رویه استاندارد در سوئیس تلقی می شود.

در عین حال، رگولاتورهای سوئیسی اعلام کردند: موسسات مالی این کشور باید گزارشی از تراکنش های مشکوک ارائه داده و گامی هایی را در جهت شفافیت هر چه بیشتر تراکنش‌ها بردارند؛چراکه از این رویکرد بعنوان فاصله گرفتن از هر نوع جرم مالی یاد می شود.

همچنین اداره دادگستری سوئیس اعلام کرد: عربستان سعودی درخواستی در مورد مشایعت قانونی در انجام تحقیقات بر روی حساب های مشکوک از سوئیس نکرده است.

بر پایه این گزارش، بن سلمان ولیعهد عربستان به تازگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این کشور به راه انداخته است که بیش از ۲۰۰ شاهزارده و مقامات ارشد سعودی را در ارتباط با فساد مالی، بازداشت کرده؛ ضمن اینکه حساب بانکی تقریبا یک‌هزار و ۷۰۰ سعودی هم در این باره مسدود شده است.




برچسب‌ها:پولشویی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما